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谭振辉为本公司之独立非执行董事、本公司之审核委员会主席、本公司之薪酬委员会主席及本公司之提名委员会成员。谭先生于2007年6月加盟本公司。彼毕业于香港理工大学，持有会计学士学位。彼为特许金融分析师成员及香港会计师公会会员。谭先生于核数、公司顾问服务及财务管理，以及合规方面累积接近39年经验。彼现为北京控股有限公司之执行董事兼公司秘书，以及高阳科技（中国）有限公司的独立非执行董事，两家公司均于联交所上市。

罗耀荣为本公司之独立非执行董事及本公司之审核委员会、薪酬委员会及提名委 员会成员。罗先生生于2022年7月加盟本公司。罗先生持有澳洲新南威尔斯大学建造学（荣誉）学士学位及澳洲管理学院工商管理硕士学位。彼为澳洲建造师学会及澳洲会计师公会会员。罗先生曾任职数间上巿公司，于房地产发展、策略 规划、财务及行政管理方面拥有丰富经验。罗先生曾于2006年9月至2022年7月担任五矿地产有限公司（一间于联交所上市之公司）香港营运总监。

黄敏明为本公司独立非执行董事，以及本公司审核委员会、本公司薪酬委员会 及提名委员会各自的成员。黄女士于2024年4月加入本公司。彼于1999年获得美国华盛顿州立大学工商管理（会计）学士学位。彼于2004年获得华盛顿州注册会计师资格，彼目前为美国注册会计师协会正式会员。黄女士于会计及企业融资行业拥有逾二十年经验。黄女士于1999年在国际审计公司德勤‧关黄陈方会计师行开展其职业生涯。于2003年，黄女士加入御泰融资（香港）有限公司并开展其于企业融资领域的职业生涯。于2004年8月至2011年7月期间，黄女士分别于尚融国际金融有限公司（前称新百利融资有限公司）、新加坡大华亚洲（香港） 有限公司、麦格理资本（香港）有限公司及创越融资有限公司的投资银行或企业财务部门工 作，当中彼为香港上市发行人参与多项收购、并购、首次公开发售、私有化及其他企业融资 谘询工作。自2011年8月至2019年1月，黄女士于香港交易及结算所有限公司上市部上市发 行人监管团队工作，主要负责监察上市发行人是否遵守上市规则。于2019年1月，黄女士重 新加入创越融资有限公司并担任企业财务部门董事，维持担任该职务直至2022年9月。黄女士现任保德国际发展企业有限公司（一间于联交所上市的公司）非执行董事。

黎宁本集团产品研发总经理。黎先生于2010年 11月加盟本集团，主要负责本集团产品研发及设计。黎先生毕业于澳大利亚莫道克大学，取得工商管理硕士学 位。黎先生为国家一级注册建筑师、建筑设计高级工程师。黎先生拥有逾33年大型综合设计院建筑设 计经验和经营管理经验。

金艳龙本集团华南区域总经理。金先生于2008年6月加盟本集团，曾担任工程经理、杭州地产副总经理及苏州地产总经理。金先生目前主要负责本集 团华南区域的整体管理及营运。金先生毕业于南京工 业大学，取得电气工程及自动化学士学位。

潘皓琦本集团财务资金副总裁。潘先生于2023年4月加盟本集团，全面负责集团财务资金中心管理工作。潘先生毕业于复旦大学，取得金融学硕士学位。加盟 本集团前，潘先生曾任职于旭辉集团股份有限公司、中国农业银行上海闵行支行，拥有丰富的房地产行业财务管理经验。

胡樱本集团人力行政副总裁。胡女士于2013年12月加盟本集团，曾担任杭州 地产总经理助理、华东片区人力资源总监、本集团人力总经理。胡女士毕业于对外经济贸易大学，取得法学学士学位。胡女士拥有丰富的人力行政管理经验。